Открытое акционерное общество «Капитал Банк Центральной Азии» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 25 февраля 2025 года в 10.00 ч. по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 161, 2 этаж, «Зал заседаний».
В повестку дня включены следующие вопросы:
- О составе Счетной комиссии;
- Об отчете Правления об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 2024 год;
- О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2024 год;
- О годовом бюджете Общества на 2025 год;
- Утверждение бизнес-плана Общества на 2025-2027гг.
- Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров Общества за 2024 год;
- О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2025 год.
- Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2024 год;
- Об утверждении независимого аудитора на 2025 год;
- О заключении независимого аудитора за 2024 год;
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- О порядке распределения прибыли за 2024 год;
- Утверждение Инструкции по применению ключевого показателя эффективности для оценки финансовой устойчивости и эффективности коммерческих банков с государственной долей участия 50 и более процентов.
- Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Открытого Акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
- Утверждение Кодекса корпоративного управления Открытого Акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
Начало регистрации акционеров и их представителей – 25 февраля 2025г. в 09.00, окончание регистрации – 25 февраля 2025г. г. в 10.00 часов.
